Malone Lam, seorang warga Singapura berusia 20 tahun, bakal menghadapi perbicaraan pada 6 Oktober 2025 di Amerika Syarikat atas tuduhan mencuri dan mengubah wang haram sebanyak AS$230 juta dalam bentuk mata wang kripto. Tarikh perbicaraan ini ditetapkan selepas beliau hadir di mahkamah di Washington DC pada 7 Mac 2025 dengan berpakaian uniform penjara berwarna hijau.
Lam sebelum ini telah meminta proses perundangan yang lebih cepat, namun pihak pendakwaan dijangka mengemukakan pertuduhan tambahan dalam tempoh 30 hingga 45 hari. Menurut Timbalan Peguam Negara AS, Kevin L. Rosenberg, perbicaraan dijangka berlangsung selama kira-kira dua minggu. Peguam pembela Lam, Scott Armstrong, menyatakan bahawa anak guamnya bersedia untuk menjalani perbicaraan juri bagi membela diri dalam kes ini.
Lam kini ditahan di sebuah penjara di Virginia dan dijangka menghadiri beberapa lagi sesi pra-perbicaraan dalam bulan-bulan mendatang. Beliau juga akan diberikan peluang untuk memasukkan pengakuan rasmi semasa sesi tersebut.
Bersama rakan subahatnya, Jeandiel Serrano, Lam didakwa mencuri lebih daripada 4,100 bitcoin daripada seorang pelabur mata wang kripto bernilai tinggi dengan menyamar sebagai kakitangan sokongan Google. Mereka menggunakan teknik kejuruteraan sosial untuk mendapatkan akses ke akaun mangsa dan memperdayakannya agar memindahkan aset digital tersebut ke dompet yang dikawal oleh Lam.
Kecurian ini berlaku pada 18 Ogos 2024, dan mereka hanya sempat menggunakan hasil curian tersebut selama satu bulan sebelum ditangkap. Mereka menjalani gaya hidup mewah, termasuk membeli 31 kereta mewah seperti Lamborghini, Ferrari, dan Porsche, dengan beberapa daripadanya bernilai sehingga AS$3 juta. Mereka juga berbelanja besar di kelab malam di Los Angeles, dengan satu resit menunjukkan perbelanjaan sebanyak AS$569,528.39 dalam satu malam.
Selain itu, mereka menyewa hartanah eksklusif, termasuk sebuah rumah di California dengan sewa bulanan AS$47,500, dan sebuah rumah di Miami dengan sewa bulanan AS$68,000. Namun, pihak berkuasa berjaya mengesan mereka melalui kesilapan teknikal dalam usaha menyamarkan identiti mereka, termasuk penggunaan alamat IP yang dapat dikesan.
Pada 18 September 2024, Jeandiel Serrano ditangkap di Lapangan Terbang Los Angeles selepas pulang dari Maldives. Teman wanitanya memaklumkan rakan subahat, termasuk Malone Lam, yang segera memadam bukti di Telegram. Namun, Lam tetap ditangkap di Miami pada hari yang sama.
Pihak pendakwaan AS menggelar penipuan ini sebagai “salah satu kecurian mata wang kripto terbesar daripada individu persendirian dalam sejarah Amerika Syarikat.” Serrano, yang berusia 21 tahun dan berasal dari Los Angeles, tidak hadir di mahkamah.
Jika disabitkan kesalahan, Lam berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun bagi setiap pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wayar dan pengubahan wang haram. Beliau juga boleh dikenakan denda sehingga AS$250,000 atau dua kali ganda jumlah keuntungan yang diperolehnya daripada jenayah tersebut. Kes ini menjadi peringatan bahawa jenayah siber mungkin memberikan pulangan besar dalam masa singkat, tetapi akhirnya membawa akibat yang berat apabila pihak berkuasa berjaya mengesan dan menangkap pelakunya.
